ABD Hazine Bakanlığı, Amerikalı vatandaşları hedef alan siber dolandırıcılık operasyonlarına destek verdiği iddia edilen Xinbi Guarantee adlı çevrim içi pazar yerine yaptırım kararı aldı. Yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirtilen platformun, Çinli siber suçlular tarafından yoğun olarak kullanıldığı ifade edildi.
Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Xinbi Guarantee'nin siber dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanıldığı kaydedildi. Platformun büyük ve yasa dışı bir çevrim içi pazar yeri işlettiği vurgulandı.
OFAC, Xinbi Guarantee'nin faaliyetlerini dijital para birimi ve diğer finansal hizmetlerle destekleyen iki kuruluşu da yaptırım listesine ekledi. Xinbi Guarantee'nin 2022'den bu yana platformları aracılığıyla 24 milyar doların üzerinde dijital varlık ve itibari para işlemi gerçekleştirdiği belirtildi. Platformun işleyişinde mesajlaşma uygulamaları ve XinbiPay kripto cüzdanının kullanıldığı aktarıldı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinin her yıl Amerikalı kurbanlardan milyarlarca dolar çaldığını söyledi. Bessent, Hazine Bakanlığı'nın bu dolandırıcılık ağlarını çökertmek ve Amerikalıları korumak için araçlarını kullanmaya devam edeceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de bu suç örgütlerini ortadan kaldırma konusunda birlik içinde hareket ettiği vurgulandı.
