Uluslararası kripto para borsası LBank, çeşitli ülkelerde karşılaştığı düzenleyici işlemlerle gündeme gelirken, platformun Türkiye'deki erişilebilirliği dikkat çekiyor. LBank, Dubai'de faaliyet durdurma emri ve mali yaptırımla, Japonya'da kayıtsız faaliyet uyarısıyla, Hindistan'da mevzuata uyumsuzluk bildirimi ve erişimden kaldırma talebiyle karşılaştı. Ayrıca Kanada ve Avrupa'daki yetkisiz faaliyet kayıtları da uluslararası düzenleyici kurumların dikkatini çekti.
Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), LBank markasıyla ilişkili LBK Blockchain FZCO hakkında 15 Mayıs 2025 tarihinde bir işlem gerçekleştirdi. Kurum, şirketin Dubai'de lisanssız sanal varlık faaliyeti yürüttüğünü ve bu hizmetlerin reklamını yaptığını belirterek faaliyetlerin durdurulması emri ve mali yaptırım uyguladı. VARA, Ekim 2025'te yaptığı açıklamada, lisanssız faaliyet gösteren şirketlere uygulanan cezaların 100 bin ile 600 bin BAE dirhemi arasında değiştiğini duyurmuştu. LBK Blockchain FZCO'ya uygulanan cezanın kesin tutarı ise kamuya açık kayıtlarda belirtilmedi.
Japonya Finansal Hizmetler Ajansı, Haziran 2024'te LBank Exchange hakkında bir uyarı yayımlayarak, platformun gerekli kaydı bulunmadan internet üzerinden Japonya'da yaşayan kişilere kripto varlık alım satım hizmeti sunduğunu açıkladı. Haziran 2025'te ise Kanto Yerel Finans Bürosu, LBank ve LBank Exchange adlarıyla internet üzerinden kayıtsız biçimde tezgâh üstü türev işlemlerinin pazarlandığına dair yeni bir uyarıda bulundu. Bu uyarılar, LBank'ın Japonya'da hem kripto varlık alım satımı hem de türev işlemlerin pazarlanması konularında iki ayrı tarihte resmî uyarı almasına neden oldu.
Hindistan Mali İstihbarat Birimi (FIU-IND), Ekim 2025'te kara para aklamayı önleme yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 25 yabancı kripto varlık hizmet sağlayıcısına bildirim gönderdi. LBank ve LBK Blockchain Co., Limited, bu listenin altıncı sırasında yer aldı. Hint makamları, listedeki platformların uygulama ve internet adreslerinin kamunun erişimine kapatılması için bildirimde bulundu. Resmi açıklamada, bu platformların Hindistan'ın kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymadan faaliyet gösterdiği belirtildi.
Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu, Ağustos 2025'te LBank hakkında bir yatırımcı uyarısı yayımlayarak, LBank ve bağlantılı şirket unvanlarının Ontario'da kayıtlı olmadığını ve bu nedenle bölgede menkul kıymet ticareti yapmalarına izin verilmediğini açıkladı. İspanya Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu da Eylül 2024'te LBank'ın İspanyolca internet adresini yetkisiz kuruluşlar listesine dahil etti. Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Organizasyonu (IOSCO) kayıtlarında Malezya Menkul Kıymetler Komisyonunun LBank hakkındaki yatırımcı uyarısı da yer alıyor.
Uygulanan işlemlerin hukuki nitelikleri farklılık gösteriyor. Dubai'deki yaptırım ve durdurma emri, Japonya, Kanada, İspanya ve Malezya'daki işlemler kayıtsız veya yetkisiz faaliyet uyarısı niteliğindeyken, Hindistan'daki işlem erişimden kaldırma talebini içeriyor. Buna karşın, LBank'ın Türkçe internet sitesi halen üyelik, spot ve vadeli işlem seçenekleriyle erişilebilir durumda. LBank veya LBK unvanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) güncel Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer almıyor. SPK'nın Temmuz 2024 tarihli açıklamasına göre, yabancı bir platformun Türkçe internet sitesi oluşturması veya Türkiye'de yerleşik kişiler aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütmesi, Türkiye'deki kişilere yönelik faaliyet olarak kabul ediliyor.
Uzmanlar, LBank'ın uluslararası alanda karşılaştığı uyarı ve yaptırımların Türkiye'de de benzer sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Platformun Türkçe arayüzüyle hizmet vermeye devam etmesi ve SPK listesinde yer almaması dikkat çekiyor. SPK'nın düzenlemelerine göre, yabancı platformların Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetleri izinsiz kabul ediliyor ve bu durumun cezası 5 yıla kadar hapis cezası olabiliyor.
