Binlerce çevrimiçi kumarhanenin gizli işleyişini ortaya koyan devasa bir veri sızıntısı, dünya genelinde yasa dışı yollarla tüketicilere ulaştığı iddia edilen offshore kumar firmaları için sismik sonuçlar doğurabilecek nitelikte.
Casino Secrets adı verilen sızıntı, Karayip adası Curaçao'da bulunan kumar düzenleyicisi tarafından saklanan on binlerce gizli dosyayı gün yüzüne çıkardı. Dosyalar, kripto odaklı Everton FC sponsoru Stake.com ve The Guardian ile Investigate Europe'un Nisan ayındaki soruşturmasında ortaya çıkarılan Santeda ağı gibi dünyanın en büyük çevrimiçi kumarhanelerinden bazılarının iç işleyişini detaylandırıyor.
İşletmelerden bazılarının İngiliz vatandaşları tarafından sahip olunduğu veya işletildiği anlaşılırken, Leicester City FC sponsoru BC.Game gibi diğerleri daha önce yasa dışı yollarla İngiltere'deki müşterilere ulaştığı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Sızıntı, şeffaf olmayan lisans rejimiyle eski Hollanda sömürgesini kumar firmaları için tartışmalı bir merkez haline getiren ve her 20 kişiye bir kumarhane düşen 8.000'den fazla işletmeye ev sahipliği yapan Curaçao'yu sarstı.
Berlin merkezli bilgisayar korsanı Lilith Wittmann, Curaçao Oyun Otoritesi'nin (CGA) tuttuğu bir veritabanına erişerek dahili belgeleri elde ettiğini iddia etti. CGA, portalına yönelik “yetkisiz erişim” yaşandığını doğruladı. Sızdırılan veriler arasında, dünyanın en büyük offshore kumarhanelerinden bazılarının sahiplerine ilişkin bilgiler ve servetlerinin kaynağı gibi detaylar yer alıyor.
Verileri yayınlanan şirketler arasında, bu yıl The Guardian ve Investigate Europe tarafından takip edilen küresel kumarhane ağı Santeda International da bulunuyor. Soruşturma, Santeda'ya ait kumarhanelerin, Gambling Commission'dan lisansı olmamasına rağmen, bırakmak isteyen savunmasız İngiliz kumarbazlara hedef aldığı ortaya çıkardı. Bu durum yasa dışı olarak kabul ediliyor. Soruşturma ayrıca Gürcü iş adamları tarafından işletilen Upgaming adlı bir şirkete uzanan dijital bir iz buldu.
Upgaming'in avukatları, müvekkillerinin Santeda ağını işletmediğini reddettiğini belirtmişti, ancak Casino Secrets sızıntısı bu iddia hakkında yeni soruları gündeme getirdi. Santeda'nın CGA'ya sunduğu bilgilerde, sahibi olarak Gürcistan uyruklu Onise Chimakhidze'nin adı geçiyor. Ayrıca iletişim bilgileri olarak Upgaming'e ait e-posta adresleri veriliyor. CGA'ya sunulan dosyalarda da dosya adlarında Upgaming'den bahsediliyor.
Upgaming avukatları, müvekkillerinin “daha fazla bilgi olmadan veya belgeleri görmeden üçüncü bir tarafın iletişim bilgilerini listelemesinin nedenini tahmin edemeyeceğini” söyledi. Bunun nedeni olarak Upgaming'in daha önce Santeda ile iş ilişkisi kurmuş olması ve bu ilişkinin sona ermesi gösterildi. 2025'te sunulan bir belgede, Santeda'nın finans şefi olarak Torniki Kapanadze adlı bir kişiden bahsediliyordu. Bir profil ise Tornike Kapanadze'nin Upgaming'de çalıştığını gösteriyor. Upgaming avukatları, bunun Gürcistan'da yaygın bir isim olduğunu belirtti ve yazım farkına dikkat çekti.
Santeda ayrıca, Upgaming'de hisse sahibi olan veya yöneticilik yapan Gürcülerden oluşan bir gruba ait Lüksemburg merkezli Buda Capital şirketine toplam 15.590.000 Euro (13.420.000 £) tutarında altı kredi uzattı. Upgaming bu kredi hakkında bir açıklama sunmadı.
Avukatlar, Upgaming'in “kendilerine ait menfaatleri olan çeşitli taraflarca hedefli bir kampanya altında olduğuna inandığını”, ancak daha fazla açıklama yapmadığını belirtti.
Sızıntı ayrıca, 2025 yılına kadar Yorkshire'ın East Riding bölgesinden Goole'lu Robert Bostock'a ait olduğu anlaşılan ve “VIP” oyunculara odaklanan bir bahis şirketi olan Oddsbet hakkında da veri ortaya koyuyor.
Bostock'un şirketinin CGA'ya sunduğu belgeler, fon kaynağının “uzun vadeli kripto para yatırımları” ve İngiltere'de yaşayan başka bir kişiden alınan 100.000 £'luk bir krediden geldiğini iddia etti. Belgeler, şirketi 2025'te 240.000 $'a sattığını gösteriyor. Bostock'un avukatları, 100.000 £'luk kredinin hiç kullanılmadığını söyledi ve şirketin yalnızca İngiltere dışındaki müşterilere hizmet verdiğini belirtti.
BC.Game de sızıntıda yer alıyor. Şirket daha önce, lisansını geri vermesine rağmen İngiliz müşterilerden iş kabul ettiği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu durum, 2005 Kumar Yasası uyarınca bir suç teşkil ediyor.
Sızıntı ayrıca, bir dizi tartışmanın ardından 2025'te İngiltere pazarından çekilen devasa çevrimiçi kumarhane Stake.com hakkında da bilgi ortaya koyuyor. Stake'in Curaçao kayıtlı şirketi Medium Rare NV, sahibinin Sırp vatandaşı Mladen Vučković olduğunu belirtti; kendisi 2024'te düzenleyiciye 1 milyar dolardan fazla varlık beyan etmişti. Ancak düzenleyiciler, Stake kurucuları Ed Craven ve Bijan Tehrani ile bağlantılı şirketlere milyonlarca dolar aktarıldığını tespit ettikten sonra, işin sahibi olup olmadığını sorguladı. Araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money'in ilk raporuna göre, bu isimler lisans başvurusunda yer almıyordu. Ancak Curaçao düzenleyicisi yine de...
